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“Mulas bancarias” y promesas de amor como anzuelo para financiar narcos y terroristas

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“Mulas bancarias” y promesas de amor como anzuelo para financiar narcos y terroristas

“Mulas bancarias” y promesas de amor como anzuelo para financiar narcos y terroristas. Lo hacían a través de millonarias transferencias y a cambio de un porcentaje de la operación fraudulenta: una ingeniería financiera que involucra, no solo a la Argentina, sino a varios países.

¿Cómo puede conectarse un desengaño amoroso con una red criminal que financia al narcotráfico y, probablemente, al terrorismo internacional? Facebook, Tinder, Tagger, Hangouts, entre otras aplicaciones de citas, se convirtieron en herramientas ideales para la concreción de delitos trasnacionales. En el camino, quedan las víctimas de las estafas con el corazón roto y el bolsillo vacío.

Es el caso de una banda de corte piramidal y liderada por Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano con antecedentes y de apodo “Bobby” que luego de obtener el dinero, se abastecía de organizadores -de la misma nacionalidad-, reclutadores y un elevado número de “presta cuentas” para fugar el botín.

La minuciosa investigación de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, al mando de Alejandro Ñamandú y del juzgado porteño a cargo de Luis de Campos, ya lleva dos etapas y promete más: el año último,17 personas fueron detenidas, entre ellos, varios jefes de la organización. En junio de este año, la cifra de arrestados llegó a 51. El botín superaría los 200 millones de pesos.

Las víctimas no sabían que, con su aporte, financiaron actividades delictivas como el narcotráfico y, los investigadores creen, al terrorismo. En el camino, se cometieron múltiples delitos: falsificación de dólares, extorsiones y amenazas, entre otros.

“Mulas bancarias” y promesas de amor como anzuelo

Las personas en la Argentina que facilitaron múltiples cuentas en varios bancos para tal fin, denominadas “mulas bancarias”, enfrentan una pena mínima de tres años de prisión por ser considerados integrantes de una asociación ilícita. Están ubicados en el último escalón de la estructura piramidal, pero su rol fue esencial en el esquema.

La organización usaba el amor como anzuelo en aplicaciones de cita y redes sociales: sus integrantes creaban perfiles falsos en los que endulzaban a las víctimas con promesas románticas. En algunos casos, las charlas decantaban en el envío de un supuesto regalo de un elevado valor económico, que no podía llegar a destino porque era retenido en la Aduana.

En ese momento, empezaba el “mangueo” para liberar la encomienda con el pago de impuestos o gastos de gestión que no eran tales, ya que el obsequio era ficticio. Los ardides eran similares: seguían un guion preestablecido. Las víctimas creían estar viviendo un cuento. Y lo era.

También, en la causa se ventilan otras modalidades de engaño. El presunto enamorado, que no es más que un “avatar” creado para tal fin, se embarca en un viaje hacia el país para encontrarse con su amor, pero -según dice- no puede llegar a destino por ser detenido en el aeropuerto por los objetos que trasportaba. El pedido de auxilio incluía pagos para solventar el proceso judicial.

“Mulas bancarias” y promesas de amor como anzuelo para financiar narcos y terroristas

Todo, desembocaba en las cuentas bancarias creadas por las mulas. También podían girar los billetes a Western Union, Latin Express Finalcial Serves, Money Gram, entre otras. En la ficción narrada, esos datos correspondían a diplomáticos, gestores, efectivos de las fuerzas de seguridad, empleados de aduana o empresas encargadas de la logística. En la realidad, correspondían a miembros de la organización.

Existía, además, una tercera modalidad en la que se sustraían los datos de cuentas bancarias de determinadas personas desde las que se hacían más envíos de dinero. Otros, recibían amenazas para hacer los pagos y para que no los denunciaran, según los testimonios que constan en el expediente.

La tarea de los reclutadores constaba en centralizar y recaudar la mayor parte del dinero obtenido a partir de las estafas y, luego, se encargaban de que les llegara a sus respectivos superiores. Al mismo tiempo, reclutaban al mayor número de personas posibles para disponer de sus cuentas bancarias para girar el dinero al exterior y/o convertirlo en moneda extranjera.

Las mulas tenían que ser personas conocidas, en quien pudieran depositar confianza y que aceptaran formar parte de la maniobra que implicaba elevadas sumas de dinero y el riesgo de ser atrapados. También hubo quienes facilitaron sus datos para la apertura de múltiples cuentas en las que se realizaban las transferencias.

En caso de que no cumplieran con lo pactado por demoras o el desvío de dinero, la banda ejercía una campaña de persecución hasta obtener la suma.

La comisión oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento del total de la operación bancaria.

La operativa de la empresa criminal también implicaba a dos financieras clandestinas, que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la fachada de verdulerías. Su tarea era recibir el efectivo que los organizadores retiraban, cambiaban las divisas y las canalizaban hacia otros países, mediante Paypal y la compra y uso de bitcoints.

Cómo cayeron las víctimas: un falso médico, un príncipe y un barco pirata

Marzo de 2019. En Twitter aparece un contacto muy atractivo, casi soñado: un médico viudo, con dos hijos, de nombre William le aseguró a una usuaria (real) que trabajaba con nenes en África. Decía, además, que estaba a bordo de una embarcación de la Cruz Roja. La mujer entabló conversaciones por WhatsApp que la llevaron a creer que había establecido una relación a distancia con un personaje de película.

Todo iba bien hasta que el médico y el barco en el que navegaba fueron capturados por piratas. Él le suplicó que recibiera una caja con sus pertenencias en Buenos Aires. Desde ese momento, comenzó a ser intimidada para realizar pagos para conseguir las pertenencias de su amado. La víctima ejecutó operaciones por más de 200 mil pesos a cuentas bancarias de Brasil, Tailandia y Neuquén.

La misma mujer fue contactada, más tarde, por el “Príncipe Hamdam” en Instagram, a quien comenzó a enviarle dinero para los niños que vivían en orfanatos en los que él trabajaba. Otra vez, comenzaron los giros. Esta vez fueron unos 250.000 pesos y 1000 dólares.

En otra de las historias cayó otra víctima que proveyó – sin saberlo- unos 17.000 dólares a la organización bajo el mote de “Frank Campbell”, un periodista en Somalía que tuvo varios problemas: le robaron a su hijo en Estados Unidos y fue internado en ese país de África por un accidente. Todo tenía un costo que ella desembolsó, pero le seguían pidiendo dinero con intimidaciones. Incluso, se endeudó para pagarles.

La situación la llevó a tener complicaciones en su salud. Padeció problemas con la presión arterial y tuvo la necesidad de iniciar tratamientos terapéuticos.

También hubo militares en misiones suicidas en países en conflictos bélicos, paquetes retenidos en la Aduana, falsos premios en dólares que costaban muchos impuestos, pero nunca llegaban y conversaciones ficticias con personas conocidas que no eran las que estaban detrás de los chats. Incluso, un abogado llegó a presentar un hábeas corpus por un perfil falso.

No faltaron, tampoco, las ventas falsas en Facebook y la intrusión a cuentas bancarias, desde las que hacían transferencias no autorizadas. La causa recolectó los testimonios de 43 víctimas, entre ellas empresas, que fueron estafadas por millones.

La investigación, que sacó el velo a la estructura de financiamiento, sigue abierta. La sospecha es que, detrás de “Bobby” -que operó desde la Argentina y permanece prófugo- se esconden los verdaderos jefes de la estructura.

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Detuvieron a un ginecólogo por intentar abusar de una paciente

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La Plata: detuvieron a un ginecólogo por intentar abusar de una paciente

Detuvieron a un ginecólogo por intentar abusar de una paciente. Un médico de 65 años fue detenido este jueves acusado de haber abusado física y verbalmente de una paciente de 18 años en uno de los consultorios de UPCN en La Plata.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió esta mañana cuando la víctima se presentó en el centro platense ubicado en 54 entre 8 y 9, donde se brindan servicios de cobertura de IOMA.

De acuerdo con su relato, el médico ginecólogo empezó a manosearla sobre sus prendas y le hizo preguntas de índole personal, que nada tenían que ver con su consulta médica.

Tras el aberrante momento, la joven llamó desesperada a sus padres para contar lo que había pasado.

Minutos más tarde, la familia se acercó hasta los consultorios para pedir explicaciones de lo que había sucedido y se generó tensión en el lugar. “La chica, en crisis, llamó al padre y el hombre casi rompe todo”, detallaron fuentes del caso.

Detuvieron a un ginecólogo por intentar abusar de una paciente

Para intentar aclarar lo ocurrido, los encargados del centro se comunicaron con la policía y decidieron bajar las persianas para que los oficiales pudieran trabajar con tranquilidad, en búsqueda de pruebas y testimonios.

Las autoridades de UPCN aseguraron que el médico acusado fue desafectado de inmediato y señalaron que trabaja hace un mes en esos policonsultorios como auditor de IOMA.

Además, se solidarizaron con la joven y se pusieron a disposición para brindarle asistencia y contención luego del episodio.

Rosario: un enfermero detenido acusado de haber violado a una paciente que estaba sedada

Un enfermero de un hospital privado de Rosario fue detenido y quedó en prisión preventiva por 120 días, acusado de haber violado a una de sus pacientes mientras ella estaba internada y sedada, a la espera de una cirugía.

La mujer denunció que fue víctima de abuso sexual a fines de abril, cuando ingresó al Hospital Español de Rosario con un cólico renal, y allí el enfermero aprovechó que estaba sedada para someterla en un baño, con la excusa de que la iba a ayudar a higienizarse.

Según su relato, estaba internada sola en una de las habitaciones del hospital privado cuando, según su relato, el enfermero que la atendía “se pasó de amabilidad” e hizo comentarios que “excedían el límite de la confianza”.

Además, la paciente dijo que el enfermero le aplicó “un inyectable” que la sedó casi por completo y que abusó de ella cuando estaba en la ducha, antes de que ella se durmiera. “Me sentía un poco mareada, pero consciente”, contó la mujer en la denuncia, y agregó que tras aplicarle el sedante, el hombre inició su ataque manoseándola con el pretexto de ayudarla.

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Un nene de 12 años se tiró desde el séptimo piso del hospital y murió

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Tragedia en el Hospital Posadas: un nene de 12 años se tiró desde el séptimo piso y murió

Un nene de 12 años se tiró desde el séptimo piso del Hospital Posadas y murió, en el partido bonaerense de Morón, donde esperaba para ser atendido junto a sus padres.

La familia, oriunda de Merlo, había decidido pedir ayuda para contener al pequeño y ayudarlo a salir de un cuadro de depresión en el que se encontraba por la muerte de una de sus abuelas.

Uno de los hechos que alertó a los padres y por el cual definieron acudir a especialistas de la salud mental, ocurrió el pasado sábado cuando el menor se ausentó varias horas de su casa.

Es por ello que los tres asistieron por la mañana a la institución médica para que recibiera una asistencia psicológica. “No era paciente. Vino por primera vez ese día con su familia”, dijeron fuentes del Posadas al medio local Primer Plano Online.

Un nene de 12 años se tiró desde el séptimo piso del hospital y murió

Habían consultado primero en el servicio de Salud Mental; luego fueron derivados al área de Salud y Adolescencia, ya que el cuadro no ameritaba internación.

En ese momento, la familia subió al séptimo piso del hospital. Al llegar en ascensor, el chico se alejó corriendo de sus padres y se arrojó por la ventana, lo que causó su inmediata muerte al caer de tal altura.

Según informaron, el nene sufría un retraso madurativo y padecía tendencias suicidas, ya que había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones.

El caso es investigado por la Fiscalía N°7 de Morón. No habrá acciones penales porque se determinó que fue un suicidio, según los testimonios recabados por la policía a sus padres y otros testigos.

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Rompieron un barrote y saltaron los techos: así se fugaron cinco presos de una comisaría de Villa Luro

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Rompieron un barrote y saltaron los techos: así se fugaron cinco presos de una comisaría de Villa Luro

Rompieron un barrote y saltaron los techos: así se fugaron cinco presos de una comisaría de Villa Luro.

Cinco presos que se encontraban detenidos en una alcaidía del barrio porteño de Villa Luro se fugaron este miércoles luego de saltar el paredón de un patio donde realizaban tareas de recreación. Dos de ellos fueron recapturados y tres siguen prófugos.

La fuga ocurrió alrededor de las 14 en la sede de la División Alcaidía y Traslado de Detenidos de la Comisaría Comunal 10 de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle Rafaela al 4700 y fue grabada por una cámara de seguridad de la zona.

Rompieron un barrote y saltaron los techos

Según se puede ver en el video, tras cortar uno de los barrotes de un patio de recreación, los internos treparon un muro, caminaron por los techos, saltaron a la vereda y escaparon corriendo por la calle.

La evasión fue advertida por un vecino que vio a varios sospechosos saltar por los paredones de la sede policial y de inmediato le dio aviso a uno de los subcomisarios de la dependencia.

Quiénes son los tres prófugos

Según la Policía, los tres evadidos que continuaban prófugos son uno de 51, quien tiene una causa por “encubrimiento agravado”; otro de 45 añis, quien estaba preso por “averiguación de ilícito”; y un tercero de 28, quien estaba detenido por “tentativa de robo”.

Mientras tanto, los agentes lograron recapturar a otros dos, ambos detenidos por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Tras la evasión, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño inició un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad de los policías que estaban de guardia, aunque también volvieron a responsabilizar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la superpoblación que tienen las alcaidías porteñas, al informar que la ciudad cuenta 250 lugares para alojar detenidos y actualmente hay 910 presos.

“El Servicio Penitenciario Federal nos cerró las puertas en una clara intencionalidad política para perjudicarnos. Hay 1.500 policías que en vez de estar cuidando a los vecinos en las calles están en las comisarías cuidando presos y no fueron entrenados para eso”, sostuvo el ministro del área, Marcelo D’Alessandro, en un comunicado.

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